A ação com mais de 110 policiais militares do Comando de Choque cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.
A Polícia Militar de São Paulo, Ministério Público Estadual e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira (25), a Operação Spare, voltada a combater uma organização criminosa que atuava em diferentes frentes ilícitas, como exploração de jogos de azar, comercialização de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma fintech.
A ação cumpre 25 mandados de busca e apreensão em endereços da capital paulista, da Grande São Paulo, da Baixada Santista e do Vale do Paraíba. Mais de 110 policiais militares do Comando de Choque e de unidades especializadas participam da ofensiva, ao lado de agentes da Receita Federal, do Ministério Público, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
Esquema milionário e o suposto líder
Segundo as investigações, o chefe do esquema de venda de combustíveis adulterados é o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, suspeito há anos de lavar dinheiro do crime organizado por meio de postos de combustíveis, além de pessoas a ele associadas.
A Receita Federal informou que identificou ao menos 267 postos ainda ativos que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais — o equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da média do setor. Também foram localizadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período.
Os investigados são suspeitos de utilizar postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Como funcionava o esquema
As apurações mostraram que máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinos, em Santos, estavam vinculadas a postos de combustíveis. O cruzamento das informações financeiras revelou que os valores eram desviados para uma instituição de pagamento, usada para ocultar a origem ilícita e movimentar recursos milionários.
A rede criminosa também mantinha vínculos com empresas do setor hoteleiro e instituições de pagamento que operavam com contabilidade paralela, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Desdobramento da Carbono Oculto
A Operação Spare é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto, que já havia desmantelado um esquema semelhante envolvendo o setor de combustíveis e com a participação de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
De acordo com o Ministério Público, a ação desta quinta deveria ter ocorrido junto com a Carbono Oculto, mas as medidas cautelares inicialmente solicitadas foram indeferidas pela Justiça de 1º grau, sendo necessário recorrer ao Tribunal de Justiça para obter autorização.
Do G1, com edição da Revista Fórum.
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