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MPF/ES denuncia 22 pessoas por esquema da Telexfree no Brasil

Três denúncias foram ajuizadas: por sonegação fiscal de quase R$ 90 milhões; por crimes contra economia popular pela pirâmide; e pelo funcionamento clandestino de instituição financeira

estelionato O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) ajuizou três denúncias contra 22 pessoas, todas envolvidas no funcionamento da Telexfree no Brasil. Entre os denunciados estão os sócios-administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, além de investidores, divulgadores e familiares dos empresários.

As denúncias são os primeiros resultados de uma investigação conjunta entre MPF/ES, Polícia Federal e Receita Federal. Também houve compartilhamento de informações e de provas com as autoridades dos Estados Unidos e com a Justiça e o Ministério Público do Acre.

Carlos Costa, Carlos Wanzeler e a filha deste, Lyvia Mara Wanzeler, são acusados de sonegação fiscal de quase R$ 90 milhões e de prestar informações falsas à Receita Federal sobre a Ympactus Comercial S.A, popularmente conhecida como Telexfree. Também são acusados de cometer crimes contra a economia popular, em razão da pirâmide financeira, e emitir, oferecer e negociar valores mobiliários – no caso os contratos de adesão da Telexfree e a promessa de venda do empreendimento hoteleiro Best Western Tijuca Telexfree – sem registro e sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), induzindo e mantendo em erro os investidores da empresa; e de operar instituição financeira clandestina, inclusive realizando operações de câmbio e remessa de divisas para o exterior, empréstimos e adiantamentos.

Os outros 19 denunciados (confira a lista no fim do texto) são acusados dos crimes de pirâmide e de operar instituição financeira clandestina (artigo 16 da Lei 7.492/86). Ou seja, com as denúncias, o MPF/ES demostra que a Telexfree, além de ser um esquema híbrido de pirâmide e Ponzi, efetivamente atuava como instituição financeira clandestina, uma vez que captava, administrava e intermediava recursos de terceiros, mediante processos fraudulentos.

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Malandros vendiam falsos edredons recheados de fraldas usadas

Marcio Felipe Pedtrovich e Lira Flores Christo foram presos hoje pela manhã, por uma guarnição da Polícia Militar, por aplicar golpes com a venda de colchas e edredons falsos.

As tradicionais embalagens plásticas que acondicionam os edredons eram preenchidas com retalhos de plástico e de fraldas descartáveis usadas. A PM apresentou na Delegacia de Polícia Local 94 pacotes de edredons, colchas e travesseiros. A Polícia espera que novos clientes se apresentem para prestar queixa.

Salafrários!

Correntina: bandidos furtam banco com programa de computador

Três homens foram presos sob a suspeita de furtar dinheiro de um banco no município de Correntina, na região oeste da Bahia, usando um software. De acordo com o delegado titular da cidade, Marcelo Calçado, o crime ocorreu no domingo (27).
“Funcionários do banco ligaram para a Polícia Militar para informar que o alarme havia sido acionado. Quando a PM chegou ao local encontrou um homem no terminal de auto-atendimento (caixa eletrônico) com um computador e um pen drive”, explicou.

Segundo o delegado, o suspeito, que é do Rio de Janeiro e tem 40 anos, já havia sacado uma grande quantia em dinheiro, quando os PM’s chegaram ao local. Ele não reagiu à prisão e foi levado para a Delegacia de Correntina, onde informou à polícia que outros dois homens faziam parte da quadrilha.

A polícia localizou os outros dois suspeitos, que são de São Paulo e têm 23 e 31 anos, no povoado de Rosário, que pertence a Correntina e está localizada na divisa da Bahia com o estado de Goiás. O delegado Marcelo Calçado informou que os três presos confessaram o crime e disseram ter saído de São Paulo já com a intenção de furtar dinheiro em bancos da Bahia.

Os três homens, segundo Calçado, já têm passagens na polícia pelo crime de estelionato. Eles foram autuados por furto qualificado e encaminhados para a 26ª Coordenadoria de Polícia do Interior, que fica na cidade de Santa Maria da Vitória, também no oeste baiano.

O delegado de Correntina informou que o trio não estava armado e que foram apreendidos com eles, além do dinheiro roubado, mais de um pen drive, teclados para computador e equipamentos para conectar o computador aos caixas eletrônicos.

De acordo com Marcelo Calçado, o dinheiro furtado foi apreendido e será devolvido ao banco. Do G1.

Veja: PT usou estelionatário para desencaminhar CPI dos Correios

No começo de 2006, a chamada Lista de Furnas quase enterrou a CPI dos Correios, que investigava o mensalão, maior escândalo do petismo. O documento elencava doações irregulares de campanha, no valor de 40 milhões de reais, a adversários do governo Lula, e serviria para mostrar que práticas escusas de financiamento não eram adotadas apenas pelo partido do presidente, mas seriam comuns a todas a legendas.

Poucas semanas depois, porém, descobriu-se que a tal lista não passava de grosseira falsificação. A edição de VEJA que chegou às bancas neste sábado finalmente revela como o documento foi forjado por um notório estelionatário, por encomenda de dois deputados petistas de Minas Gerais, com incentivo e apoio da cúpula nacional do partido. Veja e leia mais no site da revista.

Caros companheiros.

Um estelionatário sai da cadeia de Luís Eduardo, onde estivera preso por crime de clonar cartões bancários através de “chupa-cabras”. Um político o encontra, incidentalmente, e o provoca:

– E daí, companheiro, como foi aí dentro?

O estelionatário fica curioso e pergunta:

– O senhor é advogado?

– Não, sou político.

– Ah! Então somos companheiros mesmo!