A Polícia Federal deflagrou hoje, 15/4, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, a Operação GOL CONTRA, que investiga fraudes na aplicação de recursos destinados à estrutura hoteleira para a Copa do Mundo, em João Pessoa, uma das sub-sedes do evento.
A PF cumpre sete mandados de busca e apreensão em Brasília/DF e João Pessoa/PB, que visam fortalecer as provas já existentes.
Um empresário obteve financiamento de R$ 7 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), destinado às atividades de apoio à COPA DO MUNDO 2014, para a construção de um hotel em João Pessoa/PB. Ele apresentou notas fiscais falsas, além de ter superfaturado os valores de itens e serviços da obra.
Há fortes suspeitas do envolvimento de funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, uma vez que teriam deixado de observar inúmeras irregularidades durante o trâmite do processo de verificação do financiamento.
Recaem sobre os investigados indícios do cometimento o crime de obtenção fraudulenta de financiamento, previsto no artigo 19 da Lei nº 7.492/86, cuja pena prevista pode alcançar os 08 anos de reclusão.
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