Grupo criminoso investigado por lavar dinheiro do tráfico há pelo menos 10 anos é alvo de operação

Os mandados foram executados por integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), do Ministério Público baiano, com apoio da Polícia Federal. Durante a ação, aparelhos celulares foram apreendidos e serão analisados para auxiliar no avanço das investigações.

De acordo com o MP-BA e a PF, o esquema de lavagem de dinheiro funcionava em três etapas 

1. A primeira consistia na realização de depósitos fracionados em espécie para inserir recursos ilícitos no sistema financeiro sem despertar alertas automáticos das instituições bancárias.
2. Na segunda fase, os valores eram movimentados entre contas de pessoas utilizadas como “laranjas”, em um processo de triangulação financeira destinado a dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
3. Já na etapa final, os recursos eram reinseridos na economia por meio de empresas de fachada, conferindo aparência de legalidade ao patrimônio obtido de forma ilícita.